Baan Water:S次要的次结束发行的辩解函

安全性保安的有限责任公司 平证发〔2011〕534 号 发行人:杨玉祥 安全性保安的有限责任公司 发生着的

上海巴恩自来水供应趣味有限公司

次要的次结束发行证券的占卜函 安全性保安的趣味趣味有限公司(以下略号本保举人)ACC 巴安自来水供应趣味趣味有限公司(以下略号“发行人”)的付托,山肩其首 第二次结束发行证券并在创业板上市的被传授初步知识的人。 本占卜机构及其占卜代表适合、保安的法等。 关法度、中国1971保安的人的监督管理授予关于规则,老实言而有信,用功的执行责任, 坚持依法构成的事情裁定、工业界。

安全性保安的有限责任公司

平证发〔2011〕534 号 发行人:杨玉祥

安全性保安的有限责任公司

发生着的

上海巴恩自来水供应趣味有限公司

次要的次结束发行证券的占卜函

安全性保安的趣味趣味有限公司(以下略号本保举人)ACC

巴安自来水供应趣味趣味有限公司(以下略号“发行人”)的付托,山肩其首

第二次结束发行证券并在创业板上市的被传授初步知识的人。

本占卜机构及其占卜代表适合、保安的法等。

关法度、中国1971保安的人的监督管理授予关于规则,老实言而有信,用功的执行责任,

坚持依法构成的事情裁定、声称事业眼镜和道德眼镜

行保举书,干杯所签发记载的确凿性、精确和完整性。

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一、占卜商代表和如此等等使突出权杖的连箱的

分子 姓名 占卜事情还愿

曾掌管或与了盾安周围的事物(002011)再融资、

EL眼科(300015)IPO、万鑫电的 IPO、爱

严卫

施密特(002416)IPO 寄售或占卜,康

德莱、瑞奇器等变革会诊任务。。

保举代议制的 四环生物(000518)再融资、江苏阳光(600220)

可兑换货币、华瑞铸钢(002204)IPO、恒鑫换衣服

王宇明 IPO(300081)、OP光子学(002338)IPO、北

现在称Beijing达到(600266)、万伟高新(600063)等。

方针的确定增补的工程

陪伴过鲁新高新(600783)、恒通光电现象(600487)

如此等等使突出优异的资产重组,富黄钢妥协、圣迪

协办人 周文琦

奥、龙运表达等使突出变革、会诊与万马超感

电缆再融资(002276)。

使突出组如此等等分子 赵鹏、易春斌、杜淳静、钟美星

二、发行人基本位置

发行人规则:

上海巴恩自来水供应趣味有限公司

表示本钱:5,000万元

法定代议制的:常春林

言之有理日期:1999年3月22日

趣味公司言之有理日期合奏更动:2月5日。

住 所:上海市清浦区区朱枫公路3424号1幢3层A区305室

邮递区号:201715

电 话:021-32020653

传 真:021-52135781

经纪扣押:周围的事物保护辅助设备、技术会诊,环保、

达到工程研制、破土、使勃起和保持,周围的事物水的净化、污水的净化、饮

水的净化体系工程研制,会诊和装备使勃起、调试,水的净化设备推销

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备、城市污水的净化装备、饮水装备、中水回用体系装备、凝固的

水精处置装备、锅炉军需品水的净化装备、含油污水的净化装备、电的控

制体系装备、自动化装备、真空管、泵、用仪器装备、化学产品(除

危险货物、监控、易制毒化学品,国民间的爆炸),致力商品和技术

进出口事情(触及行政许可的事情经纪),理性同意停止买卖)。

保安的发行等级:次要的次结束发行证券。

三、被传授初步知识的人与发行人的相干

被传授初步知识的人、发行人无下列的条款

(一)占卜机构及其刑柱合伙、现实把持人、要紧利润相关性者

发行人或其刑柱合伙、现实把持人、要紧关系方趣味

(2)发行人或其刑柱合伙、现实把持人、要紧利润相关性者有

被传授初步知识的人或其刑柱合伙、现实把持人、要紧关系方趣味

(三)保举机构的保举代议制的及其匹偶,董事、监事、上品

评审员取发行人的头衔的、发行人评级

(四)被传授初步知识的机构刑柱合伙、现实把持人、要紧相关性方及成绩

脚刑柱合伙、现实把持人、要紧各当事人的相互的辩解或融资

等位置;

(五)被传授初步知识的人与发行人的如此等等相干。。

四、被传授初步知识的人内地的审计顺序及紧排提议

(1)内地的审计顺序

被传授初步知识的人勤勉发行人次要的次结束发行证券并于

记载严格制止内地的复核顺序。

年11月9日至12日,本占卜机构内地的复核机关期

对勤勉人的勤勉记载停止了初步审察。,使成形查帐流言蜚语。。

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2。被传授初步知识的人使突出组已停止逐项复核买卖

应唱圣歌和执行。

三。被传授初步知识的人紧排群像于2010年12月3日集合紧排聚会。,对

发行人次要的次结束发行证券及勤勉审察。

4。被传授初步知识的人的使突出组已逐个地执行紧排提议。,内地的检验

各机关对紧排提议的执行位置停止了反省。。

(2)紧排提议

这次主办单位紧排聚会已整整议论。,使成形以下提议:上海BAAN

自来水供应趣味有限公司次要的次结束发行证券适合请求,

未发展虚伪勤勉记载、给错误的劝告性州或优异的降低,同意引荐

海邦自来水供应趣味趣味有限公司次要的次结束发行证券并在创业板上市。

五、占卜商承兑

为了占卜商照办了法度。、中国1971证监会行政规章,对

发行人及其刑柱合伙、现实把持人停止了执行责任考察、当心检验,

同意引荐发行人发行保安的并在创业板上市,在此基础上,发行这次发行管保。

推荐图书。

该占卜商承兑:

(一)有整整说辞信任发行人适合法度规则。

保安的发行及在创业板上市的关于规则

(2)有整整的说辞信任发行人的勤勉

在虚伪记载中、给错误的劝告性州或优异的降低

(三)有整整说辞信任发行人及其董事

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结束知识发表提议的根据是完整有理的。

(四)对勤勉记载和物声称物的秘而不宣

各机构表达的提议缺乏物质性离题。

(5)干杯详细说明的保举人代表和相关性PE

用功的执行责任,对发行人的勤勉记载停止了执行责任考察、

当心检验

(6)干杯书、与执行占卜工作关于的如此等等记载不存在

假记载、给错误的劝告性州或优异的降低

(7)干杯向发行人和发行人给予的专业服现役的

法度、行政规章、中国1971证监会次要法规和神召标准

(八)志愿兵承担中国1971证监会对雅高采用的接管办法。

(九)适合中国1971证监会规则的如此等等事项。。

六、被传授初步知识的人发生着的发行保安的的提议

该占卜商已完整执行其责任

考察、当心检验。

(一)发生着的这次保安的发行上市的决策顺序

1。发行人于年月日集合次要的届董事会第四次聚会。,

证券发行详细发射、募集资产运用的有实行可能及如此等等方面

必须做的事就清楚的事项作出解决。。

2。发行人于2010年集合第二次暂时合伙大会

会,考虑和经过关于趣味发行的解决,

在位的:这次发行证券等级及总量、发行不赞成、价钱扣押或紧抱

价方法、募集资产意志、发行前滚转利润分配发射、有下决定。

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效期、董事会许可证处置这次聚会的详细事项。

认可后,被传授初步知识的人以为发行人曾经执行了

中华人民共和国公司法(以下略号C)、中华人民共和国

中国1971保安的法(以下略号《保安的法》)和

序。

(二)保安的法规则的发行健康状况;

1。发行人布局健全,运作良好。

2。发行人持续利润,良好的财务状况

3.发行人近的三年财政计算记载无假记载,无如此等等优异的不公平

法行动。

总而言之,被传授初步知识的人以为发行人适合保安的请求

行健康状况。

(三)次要的次结束发行证券暂时管理机构

法度规则的发行健康状况、认可换异及真理根据

1。主体资格

(1)保举人已求教于发行人工商业最高纪录。,发行人成的告知已收到

1999年3月22日言之有理的有限责任公司,2010年2月5日,理性原著

净资产使丧失头衔的合奏替换为趣味有限公司,发行人依法发现。,且持

延续运转三年从一边至另一边。

(二)求教于发行人的财务流言蜚语和查帐流言蜚语;,保举人告知已收到并期

在过来的两年里,行人一直是有利可图的,过来两年的净赚是正的,亦累计的。

为4,万元,实足1,000万元,持续生长。在位的,净赚以

计算根据为扣除的量RECU前后的较下限值。。

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(三)求教于发行人的财务流言蜚语和查帐流言蜚语;,能胜任2011年6月30日

日,发行人末端的净资产为15,万元,实足2,000万元,且不

有一笔未补救办法的降低价值。

(四)发行使完美后。,发行人总备有为6.,600万70万元,实足

人民币3元,000万元。

合乎逻辑的推论是,发行人适合次要的次结束发行证券并在创业板上市的健康状况

《暂行办法》第十条(以下略号监督官)。

2。被传授初步知识的人会诊了发行人的工商业最高纪录。,会诊了发行人

表示本钱更动验资流言蜚语,获取相关性社会地位让记载和相关性资产

权属显示,发行人表示本钱已缴足的告知已收到书,朝着被传授初步知识的人或合伙

融资资产产权转变诉讼程序。办报者更动对齐

本钱位置如次

(1)上海巴恩水的净化趣味有限公司(以下略号巴恩水的净化趣味有限公司)。

言之有理

巴安水的净化系由自然人常春霖和沈祚萍协同贡献的发现,经上

海石市工商业行政管理局清浦区分局同意,1999年3月22日表示,

提取表示号为的《营业单位营业执照》。。公司表示

资产100万元,上海云建会计事务所,1999年3月18日

期上云会验字(99B)第263号《验资流言蜚语》,能胜任1999年3月的认可

6月18日,BAAN水的净化公司已从其股权中利润100万元资产。。

(二)2004年次要的次放表示本钱(至800万元)

上海精靈中会计事务所趣味有限公司于2004年4月12日期了兴

签到字(2004)-3097验资流言蜚语,能胜任2004年4月12日的告知已收到,

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巴安水的净化公司原表示本钱为100万元。,新增本钱700万元,合伙

使充满方法如次货币资产。,更动后的表示本钱为800万元。。

(3)2005年第二次放表示本钱(放至1),500万)

上海永诚会计事务所趣味有限公司

2005年6月10日声称

成成成(2005)11992号验资流言蜚语,能胜任2005年6月9日的告知已收到,

巴安市水的净化公司原表示本钱为800万元。,新增表示本钱700万元,合伙

使充满方法如次货币资产。,更动后的表示本钱为1,500万元。

(4)2007年第三次放表示本钱(放至2),500万)

上海永诚会计事务所趣味有限公司

2007年10月12日声称

成汇成(2007)10487号验资流言蜚语,能胜任2007年9月29日的告知已收到

日,BAAN水的净化原表示本钱1,500万元,新表示本钱1,000万元,

合伙使充满方法如次货币资产。,更动后的表示本钱为2,500万元。

(5)2009年第四次增加股份(至2次),800万46万元)

上海永诚会计事务所趣味有限公司

2009年8月14日声称。

成汇成(2009)11022号验资流言蜚语,能胜任2009年8月4日的告知已收到

日,发行人原本钱2,500万元,新增表示本钱346万元,合伙贡献的

以货币资产排队,更动后的表示本钱为2,800万46万元。

(6)2009年第五次增加股份(至3次),000万元)

上海中华上海筑会计事务所趣味有限公司

2009年11月17日声称

了沪众会验字(2009)第4001号《验资流言蜚语》,能胜任2009年9月11日的告知已收到

月16日,发行人原本钱2,800万46万元,新表示本钱154万元,贡献的

以本钱公积金转增排队,更动后的表示本钱为3元。,000万元。

(七)趣味趣味有限公司合奏更动

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2010年1月15日,中华上海筑会计事务所期《上海市公牍函》

(2010)验资流言蜚语第0541号,对

上海巴恩自来水供应趣味有限公司

(动作缓慢的人)

使充满位置曾经核对。,能胜任2010年1月15日告知已收到,趣味公司曾经

收到全部情况合伙实缴表示本钱数量4元,000万元,使充满方法如次

净资产。

(8)合奏更动后次要的次增加股份(至5),000万元)

2010年4月29日,中华上海筑会计事务所期《上海市公牍函》

(2010)3254验资流言蜚语,能胜任2010年4月27日的认可,发行人

原表示本钱为4元。,000万元,新表示本钱1,000万元,合伙贡献的形

式为货币资产,更动后的表示本钱为5元。,000万元。

被传授初步知识的人求教于了发行人次要资产的所有权头衔的记载。,声称覆盖物

上品管理权杖,发行人次要资产所有权头衔的的告知已收到,缺乏优异的头衔的。

纠纷案件。

合乎逻辑的推论是,发行人适合《规定的》第十同上的请求。。

三。被传授初步知识的人求教于了发行人的公司条例。,求教于了所属神召相关性法�

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